Next
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Klon Ödeme Kuruluşu Operasyonu: 19 Şüpheliye Gözaltı
İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Başsavcılık, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ
Başsavcılık Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara bilerek ve isteyerek finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
TESPİTLER TEK TEK SIRALANDI
Açıklamada, TCMB denetim raporlarına dayandırılarak yapılan tespitler şu şekilde sıralandı:
-
Kuruluşun, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı,
-
Veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı,
-
İşlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin bulunduğu,
-
Çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı,
-
İşlemlerin önemli bölümünün gece yarısından sabaha kadar olan (00.00-06.00) saatlerinde gerçekleştiği,
-
Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek hacimli transferler yapıldığı,
-
Söz konusu hesapların, kuruluş Genel Müdürü'nün talimatıyla açıldığı belirlendi.
AKLAMA İDDİASI VE PARAVAN ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerini paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanarak finansal sisteme soktuğu ve akladığı da iddia edildi. MASAK raporlarına göre, suç gelirlerinin öncelikle kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süreler içerisinde şüpheli kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON VE KAYYIM ATAMASI
Delillerin değerlendirilmesinin ardından 20 Şubat 2026 tarihinde harekete geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonla eş zamanlı olarak, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
