Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde yasa dışı bahis, para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik düzenlediği büyük çaplı operasyonla 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu şüphelilerin hesaplarında 37 milyar 645 milyon TL'lik şüpheli hareket tespit edildi.

9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlar, Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Şüphelilere Yöneltilen Suçlar

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerin; "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet", "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarını işlediği iddia ediliyor.

Yasa Dışı Bahis ve Para Aklama Yöntemleri

Adıyaman'da son bir ayda 394 aranan şahıs yakalandı
Adıyaman'da son bir ayda 394 aranan şahıs yakalandı
İçeriği Görüntüle

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin;

  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

  • Elde ettikleri yasa dışı gelirlerin izini kaybettirmek için kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları,

  • Yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri paraları kayıt dışı olarak yasal ekonomiye sızdırarak vergi tabanını daralttıkları ve çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışına para transferi yaptıkları tespit edildi.

3.7 Milyar TL'lik Şüpheli Transfer

Şüphelilerin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları belirlendi.

Ele Geçirilen Mal Varlıkları ve Para Miktarları

Operasyonlar sonucunda:

  • 630 Bin Dolar

  • 151 Bin Euro

  • 5 Milyon 183 Bin TL nakit para

  • 200 Kg gümüş

  • 5 Kg altın

  • 1 ruhsatsız tabanca

  • 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

El Konulan Taşınır ve Taşınmazlar

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında:

  • 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığına

  • 3 gayrimenkule

  • 6 lüks araca

  • 1 Milyon 300 Bin Euro mevduata

  • Şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Yakalanan 38 şüphelinin adli makamlara sevkinin gerçekleştirildiği operasyonla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

Muhabir: Mehmet Emin Danış