İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Forex piyasası üzerinden gerçekleştirilen büyük çaplı bir dolandırıcılık ve para aklama şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte Siteler ve 313 Milyon TL'lik Dolandırıcılık
Yapılan soruşturmada, şüphelilerin popüler ve güvenilir markaların internet sitelerini kopyalayarak sahte platformlar oluşturdukları tespit edildi. BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi kurumların web sitelerinin birebir taklit edildiği, bu sahte siteler aracılığıyla insanların Forex yatırımı yapmaya ikna edilerek dolandırıldığı belirtildi.
Para Aklama Yöntemi: Kapalıçarşı ve Altın Ticareti
Soruşturma bulgularına göre, dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirleri, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir döviz bürosu aracılığıyla aklanıyordu. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerinde, yaklaşık 313 milyon Türk Lirası tutarındaki paranın, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek yasal finansal sisteme dahil edildiği ortaya çıkarıldı.
120 Milyon TL Değerinde Mali Tedbir
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen ve suç gelirlerinden elde edildiği iddia edilen büyük bir mal varlığına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında:
-
9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo
-
11 otomobil ve 6 motosiklet
bulunuyor. Toplam değerinin yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklanan bu varlıklara mali tedbir uygulandı.
12 İlde Eş Zamanlı Baskın
Operasyon, şebekenin yapılanması nedeniyle geniş bir coğrafyaya yayıldı. İstanbul merkezli olmak üzere;
Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 48 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları, internet üzerinden yatırım tekliflerinde resmi kurum sitelerini ve lisans bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı.
